公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-025

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券

江苏闳业机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：还伟海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任许群兄为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司原财务负责人已离职，为确保公司财务管理工作正常开展，经公司董事会研究决定，拟聘任许群兄为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 24 日


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