公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-023

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券

江苏闳业机械股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏闳业机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大
会于 2020 年 6 月 17 日下午 15：00 时在公司会议室召开。出席会议的职工代表应
到 18 人，实到 18 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议决议事项

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会原任职工代表监事许群兄因工作变动，为保障公司监事会依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐秀华女士为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起，至第二届监事会期满止。徐秀华女士与公司现任非职工代表监事组成公司第二届监事会。徐秀华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 18 人，占职工代表总数 100%，反对 0 人，占职工代表总数 0%；弃权 0
人，占职工代表总数 0%。

三、新任监事介绍


公告编号：2020-023

徐秀华，女，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月，
毕业于盐城市大冈中学，高中学历。1988 年 8 月至 1994 年 6 月，就职于盐城市
轻工机械厂，任技术员；1994 年 7 月至 1997 年 12 月，就职于江苏华英集团公司
机械研究所，任助理工程师；1998 年 1 月至 2007 年 7 月，就职于盐城闳业机械
有限公司，任营销主管；2007 年 8 年至 2015 年 10 月，就职于江苏闳业机械有限
公司，任营销部副主任；2015 年 10 月至今，任公司营销部主任。

四、备查文件目录

《江苏闳业机械股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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