公告日期：2020-05-19

江苏闳业机械股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目录


目录...... - 1 -

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行......- 4 -
第二节 股份增减和回购......- 5 -
第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 7 -

第一节 股东......- 7 -
第二节 股东大会的一般规定......- 9 -
第三节 股东大会的召集......- 12 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 13 -
第五节 股东大会的召开......- 14 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会 ...... - 20 -

第一节 董事......- 21 -
第二节 董事会......- 23 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 26 -

第七章 监事会 ...... - 28 -

第一节 监事......- 28 -
第二节 监事会......- 29 -
第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任...... - 30 -
第一节 财务会计制度......- 30 -

第二节 内部审计......- 32 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 32 -

第九章 信息披露与投资者关系管理 ...... - 32 -

第一节 信息披露......- 32 -
第二节 投资者关系管理......- 33 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 34 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 34 -
第二节 解散和清算......- 35 -

第十一章 修改章程 ...... - 36 -

第十二章 附则 ...... - 36 -

江苏闳业机械股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏闳业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系根据《公司法》依法设立的股份有限公司，由江苏闳业机
械有限公司整体变更设立。公司在盐城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 913209007395619657。公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。

第三条 公司注册名称：江苏闳业机械股份有限公司。

第四条 江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。

第五条 公司注册资本为人民币 18,100,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他成员。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：客户至上，务实创新，诚信守诺，奉献社会。
第十二条 公司的经营范围：经营范围为复合机械、纺织机械、服装机械、
制鞋机械研发、制造及其零部件批发、零售，过滤材料、复合材料、钢材批发、零售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

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