公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-006

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券

江苏闳业机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838958 闳业机械 2020 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吴津先生为公司董事候选人的议案》

本议案具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日 08 时 30 分-09 时 00 分。

（三）登记地点：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。


公告编号：2020-006

四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 电 话 ： 0515-88805008-8021 ； 传 真 号 码 ：
0515-88802686 ；邮政编码：224043 ；联系人：张乃扣。
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录
《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日


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