公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-019

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券
江苏闳业机械股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9：00.。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-019

（七）会议地点

盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会决议公告》(公告编号2019-016)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 (复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 08 时 30 分-09 时 00 分。

（三）登记地点：盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0515-88805008-8021；传真号码：0515-88802686；
邮政编码：224043；联系人：张乃扣。
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。


公告编号：2019-019

五、备查文件目录

江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

江苏闳业机械股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 21 日


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