公告日期：2016-11-09

证券代码：838952 证券简称：恒源科技 主办券商：国盛证券



赣州市恒源科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《赣州市恒源科技股份有限公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行相关程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月24日9时00分



结束时间：2016年11月24日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月21日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于<赣州市恒源科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；



2、审议《关于签署附生效条件的<股份认购及增资协议>的议案》；3、审议《关于修改<赣州市恒源科技股份有限公司章程>的议案》；4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;



5、审议《关于<赣州市恒源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；



6、审议《关于提名公司核心员工的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。



（二）登记时间:2016年11月24日上午8:00-9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：赣州市恒源科技股份有限公司会议室



联系电话：0797-8177958



传真：0797-8177958



联系人：胡娟



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



赣州市恒源科技股份有限公司



董事会



2016年11月9日




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