公告日期：2017-04-21

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：广发证券



珠海启世机械设备股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017



年04月06日通过邮件形式发出了关于召开第一届董事会第六次会议



的通知。会议于2017年04月20日上午9：30在公司会议室召开，会



议由董事长方杰华先生主持，应出席董事5名,实际出席董事5名，公



司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》



1. 议案内容：



详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台发布的《启世机械：2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-012）内容及《启世机械：2016 年年度报告》（公告编号：



2017-013）内容。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》



1. 议案内容：



2016公司年度经营业绩完成情况以及2017年度工作规划。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过了《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



2016年度公司董事会日常工作情况以及2017年度工作规划。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



对公司2016年度主要财务指标情况进行审议。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《2017年度财务预算报告》



1. 议案内容：



根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合2016年公司实际经营情况及2017年公司的发展计划，编制了2017年度财务预算报告。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《2016年度利润分配预案》



1. 议案内容：



根据公司2016年度利润完成情况，考虑公司长远发展以及自身经



营业务需要，本年度公司不进行利润分配，也不用资本公积转增资本。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》1. 议案内容：



详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信



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