公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-012

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承
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北京中元成能源技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：王

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命孙颖女士为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

因原董事会秘书高博厚辞任董事会秘书职务，公司董事会任命孙颖女士为

公告编号：2024-012

公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月
4 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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