公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-009

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承
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北京中元成能源技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：王

6.会议列席人员：：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》


公告编号：2022-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充审议贷款》议案
1.议案内容：

2022 年 6 月，本公司与北京农商银行股份有限公司房山支行签订流动资
金借款合同，合同编号：2022 房山第 00066 号，借款金额 7,400,000.00 元，
借款年利率 3.900%，借款期限 12 个月，借款日期 2022 年 6 月 28 日。担保方
式为抵押担保，抵押物为本公司房屋建筑物，抵押合同编号：2022 房山第 00066-抵 01 号。本公司实际控制人王莹、法人刘东为借款提供保证担保，保
证合同编号：2021 房山第 00066 号-保 02 号、2021 房山第 00066 号-保 01 号。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》


公告编号：2022-009

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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