公告日期：2022-04-26

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承销保

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北京中元成能源技术股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：王



6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年度财务决算报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：



提请召开 2021 年年度股东大会，审议上述事项。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





采购、接受劳务



关 联 交 易 对 关联关系 关 联 交 易 性 预 计 交 易 金 定价依据



象名称 质 额



中 燕 恒 成 能 公 司 合 营 企 采购商品、接 不超过 1000 市场价格



源（大连）有 业 受劳务 万元



限公 司



东 营 天 喜 化 公 司 合 营 企 采购商品、接 不超过 1000 市场价格



工有限公司 业 ……
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