公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-002

证券代码：838944 证券简称：中元成主办券商：申万宏源承销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：王㼆
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
采购、接受劳务


公告编号：2021-002

关联交易对象名 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据

称

中 燕 恒 成 能 源 公司合营企 采购商品、接受 1,000,000.00 市场价格

（大连）有限公 业 劳务

司
接受财务资助

关联交易对 关联关系 关联交易性 预计交易金 利率及确定 借款期限

象名称 质 额 依据

北京中元方 公司控股股 接受财务资 5,000,000. 00 利率为 0 短期

弘投资股份 东 助（公司为

有限公司 借入方）

王著 公司股东 接受财务资 4,000,000. 00 利率为 0 短期

助（公司为

借入方）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日

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