公告日期：2017-06-02

证券代码：838942 证券简称：网创科技 主办券商：广发证券



杭州壹网壹创科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月27日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月2日



3、会议召开地点：杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：董事长林振宇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核



委员会》的议案，本议案需提请股东大会审议。



1. 议案内容：为进一步健全法人治理结构，强化董事会决策管



理职能，公司董事会拟下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，每个委员会由 3名董事组成。



专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。除战略委员会召集人由董事长担任外，其它委员会召集人由独立董事担任；独立董事人数应占多数。



2. 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（二）审议通过《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司变更经营地



址》的议案，本议案需提请股东大会审议。



1. 议案内容：因公司发展需要，公司拟变更注册经营地址。变



更前，公司的注册经营地址为：杭州经济技术开发区白杨街 道19号大街571号4幢B312室；变更后，公司的注册经营 地址为：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2号 2幢 17层01-14单元。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。



2. 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案，本议案需提请股



东大会审议。



1. 议案内容：鉴于公司2016年年度权益分派已通过中国证券



登记结算有限责任公司审核，详见公司于2017年5月23日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn ）披露的《网创科技：2016年年度权益



分派实施公告》(公告编号：2017-040)以及因公司发展需要变更经营地址等，需对《公司章程》中关于公司注册资本、经营地址等进行修改。



2. 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会》



的议案。



1. 议案内容：公司拟于2017年6月17日召开2017年第三次



临时股东大会，详见公司于2017年6月2日在全国中小企



业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-044）。



2. 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



三、 备查文件目录



1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



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