公告日期：2017-05-11

证券代码：838942 证券简称：网创科技 主办券商：广发证券



杭州壹网壹创科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长林振宇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份37,806,100股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》的议案



1、议案内容



公司总经理林振宇先生做了2016年度总经理工作报告，并提请



审议。报告介绍了公司总经理办公室在2016年严格按照《公司章程》



及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职地履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。



2、议案表决结果：



同意股数37,806,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项,不需回避。



(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司董事长林振宇先生做了2016年度董事会工作报告并提请审



议。报告总结了公司董事会在 2016 年严格按照法律法规、规范性文



件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。说明了公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。



2、议案表决结果：



同意股数37,806,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项,不需回避。



(三)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司监事会主席陆文婷女士做了2016年度监事会工作报告并提



请审议。2016年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、



《公司章程》 以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依



法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。



2、议案表决结果：



同意股数37,806,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项,不需回避。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



公司财务总监周维先生汇报了《公司2016年度财务决算报告》。



报告显示了2016年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有



关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2016年 12月



31日的财务状况和2016年度的经营成果和现金流量。



2、议案表决结果：



同意股数37,806,100股，占本次股东大会有表……
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