公告日期：2017-04-21

证券代码：838942 证券简称：网创科技 主办券商：广发证券



杭州壹网壹创科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月11日上午9时



结束时间： 2017年5月11日上午11时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2016年度总经理工作报告》的议案



2、审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案



3、审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案



4、审议《公司2016年度财务决算报告》的议案



5、审议《公司2017年度财务预算报告》的议案



6、审议《公司2016年度财务审计报告》的议案



7、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案



8、审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议案



9、审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》的



议案



10、审议《2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的



议案



11、审议《关于追认2016年度偶发性关联交易》的议案



12、审议《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案



13、审议《关于前期会计差错更正》的议案



14、审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东参加这次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人的身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年5月11日09点00分



（三）登记地点



杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：高凡



联系电话：13735893080



联系地址：杭州经济技术开发区白杨街道19号大街571号4幢



B312室



传真：0571-28888398



邮箱：fangao@dajiaok.com



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《杭州壹网壹创科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



杭州壹网壹创科技股份有限公司



董事会



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