公告日期：2017-02-06

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杭州壹网壹创科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月26日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年2月6日



3、会议召开地点：杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长林振宇



6、会议主持人：董事长林振宇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》，并提请股东



大会审议；



1、议案内容:基于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作的需要，公司拟建立《独立董事制度》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（二）审议通过《关于增选公司第一届董事会董事和独立董事的议



案》，并提请股东大会审议；



1、 议案内容:



（1）根据公司业务发展和经营管理的需要，为了完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平，经股东提名，公司增选王雷为公司董事，任期自2017年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满为止。其简历如下：



王雷，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国



牛津大学硕士研究生，曾任中国国际金融股份有限公司经理，渣打直接投资有限公司副董事，中国国际金融股份有限公司执行总经理，现任中金佳成投资管理有限公司董事总经理。



（2）鉴于公司拟建立《独立董事制度》，公司拟提名许旭光先生、杨央平先生及俞毅先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满为止。其简历如下：



许旭光，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中



共党员，合肥工业大学经济学专业本科，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，2015年11月至今任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级经理。



杨央平，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭



州大学经济法专业本科，历任浙江花园集团政法处处长助理、浙江信安律师事务所专职律师、上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、浙江海浩律师事务所专职律师、浙江文杰律师事务所专职律师、北京康达（杭州）律师事务所专职律师，现为北京炜衡（杭州）律师事务所创始高级合伙人、专职律师。



俞毅，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共



党员，上海财经大学世界经济系硕士。现为浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省“151人才工程”培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。另兼任荣盛石化（002493）独立董事、浙江众成



（002522）独立董事、星星科技（300256）独立董事、生意宝



（002095）独立董事。



独立董事津贴标准为：5万元/年（税前）



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会



审议；



1、议案内容: 基于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运



作的需要，根据相关法律法规的要求对……
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