公告日期：2016-11-10

杭州壹网壹创科技股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：杭州经济技术开发区白杨街道19号大街571号4幢B312室）



主办券商



（住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房））



二O一六年十一月



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目录



释义......3



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......7



三、新增股份限售安排......10



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......15



七、备查文件......16



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释义



除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



《适当性管理细则》 指



行）》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司



公司、本公司、网创科技指 杭州壹网壹创科技股份有限公司



《公司章程》 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司章程



网创科技通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金



本次定向发行 指



的行为



网创科技与本次发行认购方签署的附生效条件的股份认购



认购协议 指



协议



登记和备案办法（试行）指 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本发行方案中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。



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杭州壹网壹创科技股份有限公司



股票发行情况报告书



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票数量及募集资金用途



公司以定向发行的方式发行不超过756,121股（含756,121股）人民币普通



股，预计募集资金不超过8,163,265.00元，主要用于新增宝洁项目的建设和开



展。



（二）发行价格及定价依据



本次定向发行价格为每股人民币10.7962元（四舍五入后）。



本次发行定价依据参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素，并与投资者沟通后确定。



（三）现有股东优先认购安排



公司现有股东杭州网创……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。