公告日期：2016-11-03

证券代码：838942 证券简称：网创科技 主办券商：广发证券



杭州壹网壹创科技股份有限公司



股票发行方案（修正案）



主办券商



（广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房））



二〇一六年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



目录......2



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象......4



（三）发行价格及定价方法......7



（四）发行数量及金额......7



（五）公司挂牌成立以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7



（六）股票限售安排......7



（七）募集资金用途......8



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



四、其他重大事项......13



（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。



......13



（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。



......13



（三）公司不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会 行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。......13 （四）本次股票不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。......13 （五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要......13五、本次股票发行相关中介机构信息.........................................................................................14



六、公司全体董事、监事和高级管理人员声明......16



释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



公司、本公司、网创科技、指 杭州壹网壹创科技股份有限公司



发行人



股东大会 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会



董事会 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会



《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》



广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司，本次定向发行的主办券商



律师事务所 指 北京大成(杭州)律师事务所



会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、万元



注：本发行方案中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。



一、公司基本信息



公司名称：杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“网创科技”、“公司”、“发行人”）



证券简称：网创科技



证券代码：838942



法定代表人：林振宇



信息披露事务负责人：高凡



注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道19号大街571号4幢B312室



办公地址：杭州经济技术开……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。