公告日期：2016-08-29

证券代码：838942 证券简称：网创科技 主办券商：广发证券

杭州壹网壹创科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月25日

3、会议召开地点：杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事

6、会议主持人：董事会主席林振宇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1.议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州壹网壹创 科技股份有限公司 2016 半年度报告》（公告编号：2016-002）。

2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：公司本次股票不超过756,121股（含756,121股）人民币普通股，预计募集资金不超过8,163,265.00元。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：林振宇、吴舒、卢华亮、张帆四位董事因与此事项存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：根据《关联交易管理制度》规定， 由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署股份认购合同的议案》

1.议案内容：关于与发行对象签署《股份认购合同》等协议。

2.议案表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：林振宇、吴舒、卢华亮、张帆四位董事因与此事项存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：根据《关联交易管理制度》规定，

由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将提

交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的

具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转

让系统申请、报备事宜；

（2）授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，

起草并与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，

内容包括合同各方对认购标的及认购数量，认购方式，

定价原则及认购价格，认购款的支付方式，股份交付，

双方陈述及保证，合同的成立、生效条件，合同的解

除，违约责任等事项。

（3）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、

合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事

会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追

认；

（4）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办

券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（5）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登

记等相关事宜；

（6）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的

股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事……
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