公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-024

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规
定履行相关申请和审核手续。公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第
七次会议，审议通过了《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》和《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

1.公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国
证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）。

2.未参加（亦未授权他人参加）公司 2023 年第二次临时股东大会的股东或
参加该次股东大会但未就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东。


公告编号：2023-024

3.在申请股份回购有效期限内（具体见下文“（六）、申请回购的方式”），向公司亲自送达或寄送书面申请材料，要求回购其股份的股东。

4.不存在损害公司利益情形的股东。

5.不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

6.公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约的责任。

7.拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让 交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2023 年
第二次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。
(二) 回购义务人

□挂牌公司 □控股股东 □实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第二次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格


公告编号：2023-024

回购价格为异议股东取得该部分股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，并需进行除权除息处理）与最近一期公司经审计出具无保留意见的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高为准。
(六) 申请回购的方式

1.自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起，至终止挂牌后的 1 个月内，为本次异议股东申请股票回购的有效期限。异议股东在申请回购有效期限内向公司发出书面申请后，公司将在全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌后尽快与异议股东签署回购协议，并履行回购义务。异议股东在申请回购有限期限内未向公司送达书面申请材料的，视为同意继续持有公司股票，公司将不再承担回购异议股东所持股票的义务。

2.异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送……
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