公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-016

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2023 年 7 月 6 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-016

4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司现经营范围为“计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑图文设计制作,摄影服务,会务服务,销售计算机软硬件,企业管理咨询,商务咨询（以上咨询除经纪）,广告设计、制作,广播电视节目制作。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”。公司因实际经营需要，拟将公司经营范围变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，图文设计制作，广告设计、代理，广告制作，平面设计，摄影扩印服务，摄像及视频制作服务，会议及展览服务，软件开发，计算机软硬件及外围设备批发，计算机软硬件及外围设备零售，数字内容制作服务（不含出版发行），信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），社会经济咨询服务，办公用品销售，文具用品零售，日用品销售，电子产品销售，游艺及娱乐用品销售。许可项目：广播电视节目制作经营，第二类增值电信业务”。上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

因公司经营范围发生变更，需对公司章程相应条款进行修改。内容详见公
司于 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程的公告》（公告编号 2023-014）。

2.议案表决结果

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。


公告编号：2023-016

（二） 审议通过《关于变更发起人名称暨修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司发起人股东“宁波考槃投资管理合伙企业（有限合伙）”已于 2023 年
4 月将名称变更为“上海维石岩教育科技合伙企业（有限合伙）”。因公司发起人股东名称变更，需对公司章程相应条款进行修改。内容详见公司于 2023 年 7 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程的公告》（ 公告编号2023-014）。

2.议案表决结果

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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