公告日期：2023-04-19

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：上海市徐汇区冠生园路 227 号 1 号楼 2 楼会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴辉

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

6,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



本次股东大会以现场表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司董事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营

提升工作。根据公司的2022年度各项运营结果，对2022年董事会工作进行总结，并形成《2022 年年度董事会工作报告》。



2、表决结果



同意 6,250,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

弃权 0 股。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过了《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司监事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营

提升工作。根据公司的2022年度各项运营结果，对2022年监事会工作进行总结，并形成《2022 年年度监事会工作报告》。



2、表决结果



同意 6,250,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

弃权 0 股。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过了《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行

总结，形成《2022 年年度决算报告》。





2、表决结果



同意 6,250,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

弃权 0 股；



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过了《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



2023 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，

根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2023 年年财务预算方案》。



2、表决结果



同意 6,250,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

弃权 0 股；



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过了《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-001、2023-002）。



2、表决结果



同意 6,250,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

弃权 0 股；



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（六）审议通过了《关于公司 202……
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