公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-009

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日上午 10:00-12：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838940 易知科技 2023 年4 月17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的上海市锦天城律师事务所黄素洁、张振宇律师。
（七）会议地点

现场会议地点为上海市徐汇区冠生园路 227 号 1 号楼 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营
提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《2022 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营
提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《2022 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《2022 年年度决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

2023 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，
根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2023 年年财务预算方案》。


公告编号：2023-009

（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于 2023 年3 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-001、2023-002）。
（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配及未分配利润、资本公积转增股本的议案》

内容详见公司于 2023 年3 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编 2023-005）。（七）审议《关于修订公司章程的议案》

公司 2022 年年度权益分派预案实施后，公司注册资本由 625 万元变更为
1020 万元，股份总数将由 625 万股变更为 1020 万股。就该事项对公司原章程进
行了修订。
（八）……
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