公告日期：2023-03-30

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第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区冠生园路 227 号 1 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吴辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年总经理工作进行总结，并形
成《2022 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总
结，形成《2022 年年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2023 年年财务预算方
案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-001、2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及未分配利润、资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：


公司 2022 年度权益分派实施后，公司注册资本由 625 万元变更为 1020 万元，
股份总数将由 625 万股变更为 1020 万股。就该事项对公司原章程进行了修订。
内容详见 2023 年 3 月 3……
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