公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-009

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022
年 4 月 28 日审议并通过：

提名吴辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,825,000 股，占公司股本的 61.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘蓓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 7.2%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2022-009

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2022
年 4 月 28 日审议并通过：

提名刘嬼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄苏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 28 日审议并通过：

选举徐丹琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.6%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

（一）上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。


公告编号：2022-009

（二）上海易知信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
（三）上海易知信息科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议。
上海易知信息科技股份有限公司
董事会
20……
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