公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-018

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 9 月 23 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员参加本次股东大会。


公告编号：2021-018

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损已超实收股本总额的议案》

1.议案内容

内容详见公司于2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/披露的《关于公司未弥补亏损已超实收股本总额的公告》（公告编号 2021-015）。

2.议案表决结果

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数_0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的_0%__；弃权股数_0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的_0%__。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)上海易知信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

上海易知信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

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