公告日期：2021-04-21

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上海易知信息科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室



3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

6,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书翟扬先生出席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会在 2020 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营

提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《2020 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 <2020 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会在 2020 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营

提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果，对 2020 年监事会工作进行总结，并形成《2020 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行

总结，形成《2020 年年度决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



2021 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，

根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2021 年年财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-001、2021-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决……
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