公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-065
证券代码：838932 证券简称：ST能讯 主办券商：西部证券

上海能讯环保科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷尚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

公告编号：2018-065
总数10,809,600股，占公司有表决权股份总数的60.05%。
二、 议案审议情况
（一） 否决《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2018-049）
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数3,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

根据公司的章程规定，股东蒋洪明先生为关联股东，回避了本次表决，回避表决股份数量为7,149,600股，回避股份占总股本的39.72%。
三、 备查文件目录
（一）《上海能讯环保科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2018-065
上海能讯环保科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。