公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-064
证券代码：838932 证券简称：ST能讯 主办券商：西部证券
上海能讯环保科技股份有限公司

关于延期召开2018年第三次临时股东大会暨变更开
会地点的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月7日14时00分。


公告编号：2018-064
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2018-049）。
三、 会议登记方法


公告编号：2018-064
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2018年12月7日13点00分到14点00分
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：上海市静安区共和新路2449号泛欧现代大厦
1309室
（二） 会议费用：本次大会预期半年，与会股东食宿、交通费用自
理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开10日前提交。


公告编号：2018-064
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海能讯环保科技股份有限公司
董事会

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