公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-061

证券代码：838932 证券简称：ST能讯 主办券商：西部证券

上海能讯环保科技股份有限公司



关于延期召开2018年第三次临时股东大会暨变更开

会地点的情况说明公告的补发声明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



上海能讯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海能讯环保科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。该次临时股东大会审议的议案为《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



公司由于此次偶发性关联交易的相关审议凭证准备不齐全，现需要公司相关人员补充完备的相关凭证并由股东大会审议，故公司决定延期召开2018年第三次临时股东大会。因工作人员疏忽，导致未能会议召开前两个工作日内对外披露《关于延期召开2018年第三次临时股东大会暨变更开会地点情况说明公告》，现予以补发，详见公司同日披露的《关于延期召开2018年第三次临时股东大会暨变更开会地点情况说明公告》（补发）（公告编号：



公告编号：2018-061

2018-062）。



公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员对公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让给系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。



特此公告。



上海能讯环保科技股份有限公司

董事会


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