公告日期：2018-07-31

上海能讯环保科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷尚伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,809,600股，占公司有表决权股份总数的60.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案《2017年度董事会工作报告》：





同意股数10,809,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数10,809,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数10,809,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》



2.议案表决结果：



同意股数10,809,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《上海能讯环保科技股份有限公司2017年度报告》（公告编号：2018-027）及《上海能讯环保科技股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-028）已于2018年6月29日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：



同意股数10,809,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数10,809,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018

年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，聘请具有证券从业资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，期限一年，并授权公司负责人办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：



同意股数10,809,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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