公告日期：2018-02-28

证券代码：838932 证券简称：能讯环保 主办券商：西部证券



上海能讯环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年3月16日10时00分



结束时间： 2018年3月16日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补充确认上海丞奕实业有限公司拟向公司提供不超过2000万元借款暨以公司应收账款质押担保的议案》



1、议案内容



详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2018-003）。



（二）审议《关于补充确认控股股东、实际控制人为公司借款提供担保之关联交易的议案》



详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2018-003），《上海能讯环保科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人为公司借款提供担保的关联交易公告》（2018-004）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年3月16日9点30分至10点00分



（三）登记地点



上海市静安区江场三路58号10层 公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：上海市静安区江场三路58号10层



2、邮编： 200436



3、传真： 021-61395668



4、联系电话：021-61395668



5、联系人：陆怡



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东食宿、交通费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



上海能讯环保科技股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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