公告日期：2017-09-05

目录



一、公司基本情况......3



二、本次发行的基本情况...... 4



三、发行前后相关情况对比......15



四、新增股份限售安排......18



五、前次募集资金使用情况说明......19



六、认购协议是否存在特殊条款的情况......19



七、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......19



八、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......24



十、备查文件目录......28



释义



志博信、本公指 江西志博信科技股份有限公司



司、公司



信息咨询公司指 江西志博信信息咨询有限公司



股东大会 指 江西志博信科技股份有限公司股东大会



公司章程 指 江西志博信科技股份有限公司章程



公司法 指 中华人民共和国公司法



证券法 指 中华人民共和国证券法



管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法



发行方案 指 江西志博信科技股份有限公司股票发行方案



业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）



全国股份转让指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



系统公司



本次定向发行指 江西志博信科技股份有限公司定向发行股票



认购人 指 本次定向发行对象



《江西志博信科技股份有限公司与江西志博信



股票发行认购指 信息咨询有限公司关于江西志博信科技股份有



合同 限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票



之认购合同》



主办券商 指 安信证券股份有限公司



律师事务所 指 上海锦天城（深圳）律师事务所



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



1-2-1



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本报告书数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



1-2-2



一、公司基本情况



中文名称：江西志博信科技股份有限公司



注册资本：9,000.00万元



法定代表人：何晓兵



有限公司成立日期：2012年7月11日



股份公司设立日期：2016年3月18日



营业期限：2012年07月11日至长期



住所：江西省吉安市遂川县云岭工业集中区



邮编：343900



电话：0796-6225688



信息披露负责人：简春情



公司网址：www.jxzbx.com



电子邮箱：jcq@jxzbx.com



所属行业：根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），公司属于“C3972印制电路板制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C3972印制电路板制造”。



统一社会信用代码：913608275988729295



主营业务：高密度互联电路板研发、生产与销售。



1-2-3



二、本次发行的基本情况



(一) 本次发行股票的数量：



本次发行股票的数量：3,000万股。公司股东所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。



(二) 发行价格、定价依据以及不涉及股份支付的说明：



1、发行价格



本次股票发行价格为人民币1.20元/股。



2、不涉及股份支付的说明



自公司在全国股份转让系统公司挂牌至本报告书出具之日，公司挂牌时所有股票均处于限售状态，公司采用协议转让的方式进行交易，……
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