公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-120

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨国安

6.会议列席人员：韩丽琼、杨洋、马元桐、刘发国、谢冰倩、魏凌霄

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定, 全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨国安先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第五次临时股东大会已审议通过相关议案，选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟选举杨国安先生为公

公告编号：2024-120

司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举杨亚雄先生为公司第四届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

公司副董事长杨亚雄任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举杨亚雄担任公司第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨亚雄先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理杨亚雄任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟续聘杨亚雄担任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘发国先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-120

公司副总经理刘发国任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟续聘刘发国为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任谢冰倩女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》1.议案内容：

公司董事会秘书兼财务负责人谢冰倩任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟续聘谢冰倩为公司董事会秘书兼财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任魏凌霄女士为公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：

根据《公司章……
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