公告日期：2024-07-31

国文电气股份有限公司

章程


目录


国文电气股份有限公司章程 ...... 1
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股东持股情况 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股票与股东名册 ...... 5

第一节 股票 ...... 5

第二节 股东名册 ...... 5

第五章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第六章 董事会...... 16

第一节 董事 ...... 16

第二节 董事会 ...... 18

第七章 高级管理人员 ...... 23
第八章 监事会...... 24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 利润分配 ...... 27

第三节 内部审计 ...... 28

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 28

第十章 投资者关系管理 ...... 28
第十一章 通知...... 29
第十二章 信息披露 ...... 30
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30

第二节 解散和清算 ...... 31

第十四章 修改章程 ...... 33
第十五章 附则...... 33

国文电气股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 国文电气设备有限公司于二00九年十二月九日依法设立。为便公
司开辟多元化融资渠道，推动公司创新发展，将公司做大、做强、做优，股东会决议变更公司类型，由河北国文电气设备有限公司变更为河北国文电气股份有限公司，由河北国文电气股份有限公司变更为国文电气股份有限公司。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国登记管理条例》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第三条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总
监、董事会秘书。

第四条 公司类型、设立方式:公司类型:股份有限公司。

设立方式:发起设立。公司由有限公司变更为股份有限公司时，由发起人认购公司应发行的全部股份。公司在保定市高新区工商行政管理局登记注册，注册号130605000019010。

第五条 公司名称:国文电气股份有限公司

第六条 公司住所:保定市北二环5699号大学科技园1号楼2单元202室

第七条 公司注册资本: 6831.0066万元人民币。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司法定代表人:董事长或总经理为公司的法定代表人。法定代表
人在国家法律、法规、规章和本章程规定的职权范围内行使职权。

第十条 公司营业期限:长期。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政
策为指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和优质服务，努力创造更多经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。
第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新能源汽车充电设备的研发、
生产……
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