公告日期：2019-05-21

上海善之农电子商务科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王守罡先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开已于第二届董事会第七次会议审议通过，会议通知于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等各项法律、法规的规定，所作的决议均合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数28,302,696股，占公司有表决权股份总数的84.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，由董事长代表董事

2.议案表决结果：



同意股数28,302,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，内容详见《公司2018年年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数28,302,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，将其所出具的财务报表及审计报告提交审议。

2.议案表决结果：



同意股数28,302,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



详细情况请参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《善之农：2018年年度报告》（详见公告编号：2019-019）、《善之农：2018年年度报告摘要》（详见公告编号：2019-020）。2.议案表决结果：



同意股数28,302,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数28,302,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数28,302,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2019年……
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