公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-010
证券代码：838922 证券简称：善之农 主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月15日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王守罡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开已于第二届董事会第五次会议审议通过，且会议通知于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等各项法律、法规的规定，所作的决议均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数28,302,696股，占公司有表决权股份总数的84.79%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-010
详细情况请参见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海善之农电子商务科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（详见公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数28,302,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司
董事会
2019年2月18日

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