公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-054
证券代码：838922 证券简称：善之农 主办券商：国盛证券
上海善之农电子商务科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电子邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长王守罡先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司及公司控股子公司债权融资》议案
1.议案内容：

公司及其控股子公司因发展的需要，向青岛海融易网络科技有限公司借款，

公告编号：2018-054
金额共计人民币5,000,000.00元，其中，善之农借款1,000,000.00元；上海善之农仓储物流有限公司（以下简称“仓储物流”）、上海开来食品有限公司（以下简称“开来食品”）、上海哥仨食品有限公司（以下简称“哥仨食品”）、蚌埠善之农现代农业有限公司（以下简称“蚌埠善之农”）分别借款各1,000,000.00元，借款期限为180天，借款年华利率为7.5%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于王守罡、朱光大、董海涛为公司债权融资提供无限连带责任担保》议案
1.议案内容：

公司向青岛海融易网络科技有限公司借款5,000,000.00元，为保证上述贷款得以实现，由王守罡先生、朱光大先生、董海涛先生提供无限连带责任的担保。
详细情况请参见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（详见公告编号：2018-055）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

王守罡先生为公司董事长、总经理，持股比例为60.42%；朱光大先生为公司董事，持股比例为24.37%。上述担保事项由王守罡、朱光大、董海涛进行担保，涉及关联交易，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请贷款》议案
1.议案内容：

因日常经营所需，公司向上海银行股份有限公司借款3,000,000.00元，用

公告编号：2018-054
于支付货款等企业日常经营支出。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于王守罡及其配偶为公司申请贷款提供连带责任担保》议案1.议案内容：

公司因经营需要，向上海银行股份有限公司借款3,000,000.00元，为保证上述贷款得以实现，由王守罡及其配偶提供无条件、不可撤销的连带责任保证。
详细情况请参见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（详见公告编号：2018-056）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

王守罡先生为公司董事长、总经理，持股比例为60.42%；朱光大先生为公司董事，他们互为一致行动人。上述担保事项由王守罡夫妇提供担保，因此涉及关联交易，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）……
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