公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-048

证券代码：838922 证券简称：善之农 主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以电子邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事长王守罡先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举王守罡先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董



公告编号：2018-048

事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举王守罡先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



详细情况请参见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（详见公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举顾全民、聂磊、钟淼担任公司副总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



详细情况请参见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（详见公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-048

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举钟淼先生担任公司财务负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



详细情况请参见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（详见公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举钟淼先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



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