公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-010

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹玉学
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,724,950 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。


公告编号：2024-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修订，详见公司 2024 年 2
月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,724,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司迁址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司发展的需要，公司拟由现住址“辽宁省辽阳市白塔区民主路 86 号4 楼”搬迁至“江苏省无锡市锡山区安镇街道新华路西和祥路北创恒大厦 12 楼
1201”。详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,724,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号：2024-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司发展的需要，公司全称拟“辽联（辽宁）信息技术股份有限公司”
改为“辽联（江苏）信息技术股份有限公司”。详见公司 2024 年 2 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,724,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会……
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