公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-024

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹玉学
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,724,950 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。
二、议案审议情况


公告编号：2023-024

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司 2024 年度日常性关联交易。详见公司于 2023 年 11 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-021)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为辽宁联众科技开发集团有限公司、曹玉学、 顾晓红、辽阳辽联金穗股权管理中心（有限合伙）、辽阳辽联电商股权管理中心 （有限合伙）、辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙）。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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