公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-007

证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：首创证券
北京中科创新园技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

北京中科创新园技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工
代表大会于 2024 年 1 月 29 日 11:00 在公司举行。本次会议于 2024 年 1 月 22
日以电话方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 22 人，实际出席职工代表 22 人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
与会职工代表以举手表决方式审议如下议案：
1、审议通过《关于选举孙燕伟先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案 （1）议案内容：

公司原职工代表监事鑑富军先生辞职，导致公司职工代表监事低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的职工代表监事孙燕伟先生。任职期限自 2024 年第一次职工代表大会决议之日起至第三届监事会任期届满为止。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（2）表决结果： 同意 22 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

（3）回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（4）本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-007

三、 备查文件
1、《北京中科创新园技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
北京中科创新园技术股份有限公司
2024 年 1 月 29 日


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