公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-001

证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：首创证券
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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王开力

6.会议列席人员：监事会主席高珊、监事薄其芬、监事鑑富军

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁威先生为公司董事》议案
1.议案内容：

王玥女士因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2024-001

定及相关行政法规，提名丁威先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王开兵先生为公司董事》议案
1.议案内容：

袁亚飞先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名王开兵先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任丁威先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

袁亚飞先生因个人原因，辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任丁威先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无


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4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任丁威先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

王玥女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任丁威先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任丁威先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

王玥女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任丁威先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，拟召开日期为 2024 年 2 月
19 日。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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