公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-004

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长江耀纪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳市伟力低碳股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,157,705 股，占公司有表决权股份总数的 70.5257%。


公告编号：2023-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘亦武因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴大农因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,116,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东深圳市天玑投资有限公司、深圳市天璇星投资有限公司、江耀纪回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东或股东代表签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议决议》


公告编号：2023-004

深圳市伟力低碳股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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