公告日期：2021-12-24

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以书面方
式发出
5.会议主持人：江耀纪
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所做的决议合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名江耀纪为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名江耀纪（连任）为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名王强为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名王强（连任）为公司第三届董事会董事候选人。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名张蕾为公司第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名张蕾（连任）为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名刘亦武为公司第三届董事会董事候选人的
议案》
1.议案内容：

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名刘亦武（连任）
为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名李文斌为公司第三届董事会董事候选人议
案》
1.议案内容：

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名李文斌（连任）为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于深圳市伟力低碳股份有限公司利润分配管理制
度的议案》
1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，
增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，并结合公司实际情况，制订《深圳市伟力低碳股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市伟力低碳股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号:2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于深圳市伟力低碳股份有限公司承诺管理制度的
议案》
1.议案……
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