公告日期：2021-12-24

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 12 月 23 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开本次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室设置会议现场，由出席会议股东或股

东代表现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日 10:00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838900 伟力低碳 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市伟力低碳股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名江耀纪为公司第三届董事会董事候选人的议案》
深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名江耀纪（连任）为公司第三届董事
会董事候选人，自 2022 年 2 月 17 日起任期三年。

（二）审议《关于提名王强为公司第三届董事会董事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名王强（连任）为公司第三届董事会
董事候选人，自 2022 年 2 月 17 日起任期三年。

（三）审议《关于提名张蕾为公司第三届董事会董事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名张蕾（连任）为公司第三届董事会
董事候选人，自 2022 年 2 月 17 日起任期三年。

（四）审议《关于提名刘亦武为公司第三届董事会董事候选人的议案》
深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名刘亦武（连任）为公司第三届董事
会董事候选人，自 2022 年 2 月 17 日起任期三年。

（五）审议《关于提名李文斌为公司第三届董事会董事候选人的议案》
深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第二届董事会第十次会议，鉴于第二届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名李文斌（连任）为公司第三届董事
会董事候选人，自 2022 年 2 月 17 日起任期三年。

（六）审议《关于提名李芬为公司第三届监事会监事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司监事会召开第二届监事会第八次会议，
鉴于第二届监事会即将届满，为保证监事会工作的正常开展，公司监事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名李芬（连任）为公司第三届监事会
监事候选人，自 2022 年 2 月 17 日起任期三年。

（七）审议《关于提名吴大农为公司第三届监事会监事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司监事会召开第二届监事会第八次会议，鉴于第二届监事会即将届满，为保证监事会工作的正常……
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