公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-077

证券代码：838898 证券简称：ST 中宝环 主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 接受山东阿莫斯新材料 500,000 3,168 业务发展需要

料、燃料和 科技有限公司的加工劳
动力、接受 务等
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 500,000 3,168 -

（二） 基本情况

公司因经营需要，委托关联方山东阿莫斯新材料科技有限公司加工货物，预计加工费 500,000.00 元。


公告编号：2023-077

名称：山东阿莫斯新材料科技有限公司
住所： 山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区永康路 6 号
注册资本：20,000,000.00 元
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑胶表面处理；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；密封用填料制造；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；矿物洗选加工；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；资源再生利用技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人冯民堂为青岛阿莫斯资源科技有限公司的董事。山东阿莫斯新材料科技有限公司为青岛阿莫斯资源科技有限公司的全资子公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联
交易的议案》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议程序按《公司章程》
及《关联交易管理办法》的规定，关联董事冯民堂回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。


公告编号：2023-077

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司 2024 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要……
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