公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-059

证券代码：838898 证券简称：ST 中宝环 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：冯民堂先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事冯骋骋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张德田为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

提名张德田先生为公司第三届董事会新任董事。按照《公司法》及《公司章

公告编号：2023-059

程》的有关规定，由于冯骋骋女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名张德田先生为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。

张德田不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见于 2023年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命张德田为公司新任总经理的议案》
1.议案内容：

任命张德田为公司新任总经理。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于袁春光先生辞去公司总经理职务，现任命张德田先生为公司新任总经理。
张德田不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见于 2023年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命袁春光为公司新任副总经理的议案》
1.议案内容：

任命袁春光为公司新任副总经理。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于张丽女士辞去公司分管销售的副总经理职务，现任命袁春光先生为公司新任分管销售的副总经理。

袁春光不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见于 2023

公告编号：2023-059

年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会提请召开 2023 年第五次临时股东大会，召
开日期为 2023 年 11 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海中宝环……
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