公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-056

证券代码：838898 证券简称：ST 中宝环 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 6 号青岛世贸中心 A 座 23 层
F 户
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯民堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数97,786,094 股，占公司有表决权股份总数的 72.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-056

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案内容详
见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 544,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
依据《公司法》和《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂回避表决。
三、备查文件目录
1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》2、《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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