公告日期：2018-12-13

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以电话方

式发出

5.会议主持人：张效伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举吴洪祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张效伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李广庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任田丰先生、李吉军先生、曹连锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任任银朝先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任田丰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年12月13日


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