公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-035

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张效伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数62,546,606股，占公司有表决权股份总数的50.68%。





公告编号：2018-035

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-030，会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数62,546,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避。

（二） 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-030，会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数62,546,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-035

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避。

（三） 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-030，会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数62,546,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避。

三、 备查文件目录

《山东嘉华保健品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年12月13日


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